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证券代码：603105        证券简称：芯能科技         公告编号：临 2025-038 转债代码：113679        转债简称：芯能转债               浙江芯能光伏科技股份有限公司       “芯能转债”2025 年第一次债券持有人会议                      决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》                                    （以下 简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿 还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。   ? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对 本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。   ? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。   浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开“芯 能转债”2025 年第一次债券持有人审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议 案》和《关于修订的 议案》，现将本次会议决议的有关事项公告如下：   一、会议召开和出席情况   （一）召集人：公司董事会。   （二）会议召开时间：2025 年 8 月 6 日上午 9:30。   （三）会议召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。   （四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场 投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。   （五）债权登记日：2025 年 7 月 28 日。   （六）出席对象： 人，代表“芯能转债”未偿还债券张数为 3,526,880 张，代表“芯能转债”未偿还债券 面值总额为 352,688,000 元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的 63.7395%。   本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。   二、会议审议事项及表决情况   （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》。   表决情况：同意 3,501,340 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数 的 99.2758%；反对 25,540 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的   表决结果：通过。   （二）审议通过了《关于修订有人会议规则>的议案》。   表决情况：同意 3,463,850 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数 的 98.2129%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃 权 63,030 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 1.7871%。   表决结果：通过。   三、律师见证情况   （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。   律师：张大为、郦苗苗   （二）律师见证结论意见：   公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会 议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债 券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。   特此公告。                                浙江芯能光伏科技股份有限公司                                                 董事会

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